LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 20, 2012

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-070

浙江利欧股份有限公司

关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2012年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相 结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间： 现场会议召开时间：2012年12月7日（星期五）上午9：30 网络投票时间：2012年12月6日至2012年12月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12 月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2012年12月6日15：00至2012年12月7日15：00期间任 意时间。

• 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同

• 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2012年12月3日

二、会议议题

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

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1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

包括以下子议案：

• 2.1 发行股份的种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 发行价格及定价原则

• 2.5 发行数量

• 2.6 发行股份的限售期

• 2.7 上市地点

• 2.8 募集资金数量和用途

• 2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

• 2.10 本次发行决议有效期

• 3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

• 5、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 6、 《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

• 7、 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

• 8、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的议案》

9、 《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免于以要约 收购方式增持公司股份的议案》

上述议案不采用累积投票制。

相关内容详见公司于2012年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的有关公告。

三、出席会议对象

1、截至2012年12月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

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3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2012年12月5日-12月6日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人

• 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年 12 月6 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362131。

• 2、投票简称：利欧投票

• —

• 3、投票时间：2012年12月7日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

4、在投票当日，“利欧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相

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同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
议案2.1	发行股份的种类和面值	2.01元
议案2.2	发行方式	2.02元
议案2.3	发行对象及认购方式	2.03元
议案2.4	发行价格及定价原则	2.04元
议案2.5	发行数量	2.05元
议案2.6	发行股份的限售期	2.06元
议案2.7	上市地点	2.07元
议案2.8	募集资金数量和用途	2.08元
议案2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	2.09元
议案2.10	本次发行决议有效期	2.10元
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00元
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》	4.00元
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00元
议案6	《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的 议案》	6.00元
议案7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00元
议案8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》	8.00元
议案9	《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免 于以要约收购方式增持公司股份的议案》	9.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

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表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年12月6日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2012年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

六、其他事项

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浙江利欧股份有限公司

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1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年12月7日召开 的浙江利欧股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股份的种类和面值

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.2 发行方式

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.3 发行对象及认购方式

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2.4 发行价格及定价原则

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2.6 发行股份的限售期

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浙江利欧股份有限公司

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同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.7 上市地点 同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.8 募集资金数量和用途 同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.10 本次发行决议有效期

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □ 6、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

9、《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免于以要约收购 方式增持公司股份的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

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委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年11月21日

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