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Apr 12, 2012

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-031

浙江利欧股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关 事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012年5月2日（星期三）上午9：30点

• 2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场召开

5、股权登记日：2012年4月25日

二、会议议题：

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

此议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象：

1、截至2012年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2012年4月26日-4月27日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年4

月27 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年5月2日召开 的浙江利欧股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2012年4月12日

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