LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 26, 2011

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-062

浙江利欧股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合 的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间： 现场会议召开时间：2012年1月12日（星期四）上午9：30 网络投票时间：2012年1月11日至2012年1月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1 月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2012年1月11日15：00至2012年1月12日15：00期间 任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同

• 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2012年1月5日

二、会议议题

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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• 1、 《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》 上述议案不采用累积投票制。

有关内容详见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司为温岭市利欧小额贷款有 限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2011-060）。

三、出席会议对象

1、截至2012年1月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2012年1月10日-1月11日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00 2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人

• 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年1 月11 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票程序如下：

• （一） 采用交易系统投票的投票程序

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• 1、投票代码：362131。

• 2、投票简称：利欧投票

• —

• 3、投票时间：2012年1月12日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 4、在投票当日，“利欧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相 同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案	1

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

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意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年1月11日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2012年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

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关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年1月12日召开 的浙江利欧股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 1、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2011年12月27日

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