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May 12, 2011

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-027

浙江利欧股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2011年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决方式，有关事 项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2011年5月30日（星期一）上午9：30

• 2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场召开

5、股权登记日：2011年5月24日

二、会议议题：

（一）《关于选举第三届董事会董事的议案》

1、选举第三届董事会非独立董事

（1）王相荣

（2）王壮利

（3）王洪仁

• （4）张旭波

• （5）陈德平

• （6）吴郁龙

• 2、选举第三届董事会独立董事

• （1）马骏

• （2）靳明

• （3）赵保卿

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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此项议案将采用累积投票方式表决通过。

此议案有关内容见公司2011年5月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2011年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2011年5月27日-5月28日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年5

月28 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式：

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年5月30日召开 的浙江利欧股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于选举第三届董事会董事的议案》

	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	同意票数
1	选举第三届董事会非独立董事	——
（1）	王相荣先生
（2）	王壮利先生
（3）	王洪仁先生
（4）	张旭波先生
（5）	陈德平先生
（6）	吴郁龙先生
2	选举第三届董事会独立董事	——
（1）	马骏先生
（2）	靳明先生
（3）	赵保卿先生

说明：此项议案按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法：

• 1）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任 意分配；

• 2）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人 中任意分配；

• 3）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；

• 4）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

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注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2011年5月12日

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