LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 20, 2009

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-049

浙江利欧股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2009年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决方式，有关事项 如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间： 2009年12月7日（星期一）上午9：00

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2009年12月2日

二、会议议题：

1、审议《关于开展远期外汇交易的议案》

有关内容详见公司2009年11月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司关于开展远期外汇交 易的公告》（公告编号：2009-048）。

三、出席会议对象：

1、截至2009年12月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

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3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2009年12月3日-12月5日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登 记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12月5 日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、授权委托书格式：

授权委托书

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

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兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年12月7日召开的浙 江利欧股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以浙江利 欧股份有限公司关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知下指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于开展远期外汇交易的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年11月21日

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