LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 4, 2009

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-032

浙江利欧股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开 2009年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会采用现场表决方式，有关事项 如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2009年7月20日（星期一）上午9:00

2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场召开

5、股权登记日：2009年7月15日

二、会议议题：

1、审议《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》

本议案关联股东在股东大会上需放弃对该议案的投票权。

2、审议《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高 额抵押合同的议案》

三、出席会议对象：

1、截至2009年7月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

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关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2009年7月16日-7月18日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00 2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年7 月18 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年7月20日召开 的浙江利欧股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

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下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》

同意□ 反对 □ 弃权 □

2、《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵

押合同的议案》

同意□ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年7月4日

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