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Feb 10, 2009

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-005

浙江利欧股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司定于2009年2月27日（星期五）上午9：30召开2009 年第一次临时股东大会，审议《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限 公司签署<合作重组补充协议>的议案》，本次股东大会采用现场表决方式，有 关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2009年2月27日（星期五）上午9：30

• 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

5、股权登记日：2009年2月20日

二、会议议题

1、审议《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重 组补充协议>的议案》。

有关内容详见公司2008年12月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江利欧股份有限公司与浙江 大农机械有限公司签署<合作重组补充协议>的公告》（公告编号：2008-067）和 《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2008-066）。

三、出席会议对象

1、截至2009年2月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2009年2月23日-2月25日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年2 月25日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、授权委托书格式

授权委托书

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年2月27日召开 的浙江利欧股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组补充协 议>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年2月11日

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