LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 23, 2008

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-063

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浙江利欧股份有限公司

关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司已于2008年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2008年第四次临时 － 股东大会的通知》（公告编号：2008 061），本次会议将采取现场投票与网络投 票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2008年12月26日（星期五）上午9：30 网络投票时间：2008年12月25日至2008年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12 月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2008年12月25日15：00至2008年12月26日15：00 期间任意时间。

• 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2008年12月19日

二、会议议题

• 1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

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上述议案不采用累积投票制。

有关内容详见公司2008年12月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续运用部分闲置募集资金补充 公司流动资金的公告》（公告编号：2008-060）。

三、出席会议对象

1、截至2008年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2008年12月22日-12月24日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年12 月24日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年12月26日

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

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上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买 入股票的程序操作。

• 2、投票代码：362131； 证券简称：利欧投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：362131

• 3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，以此类推。

• 具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
1	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1元

• 4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

• 5）确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• 1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

• 次申报为准；

• 2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重

• 复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

• 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

“ ” “ ” “ 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券 帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返 回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

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股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行 互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江利 欧股份有限公司2008年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月25日下 午15：00至2008年12月26日15：00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

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• 1、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年12月26日召 开的浙江利欧股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 1、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

浙江利欧股份有限公司董事会

2008年12月24日

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