LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 26, 2008

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-042

浙江利欧股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2008年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式，有关 事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008年9月12日（星期五）上午9：00点

• 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2008年9月5日

二、会议议题

1、审议《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》 上述议案不采用累积投票制。

议案有关内容详见公司2008年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募投项目实施方式及重大 关联交易公告》（公告编号：2008-041）。

三、出席会议对象

1、截至2008年9月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

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2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

— — 2008年9月6日-9月8日，上午7：30 11：30，下午13：30 17：30

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年9

月8日下午17：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

• 1、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年9月12日召开

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

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的浙江利欧股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008年8月26日

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