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May 28, 2008

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-031

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浙江利欧股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式，有关 事项如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议时间： 2008 年 6 月 18 日（星期三）上午 9:00

• 2 、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3 、会议召集人：公司董事会

4 、会议召开方式：现场召开

5 、股权登记日： 2008 年 6 月 11 日

二、会议议题

1 、审议《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》

上述议案不采用累积投票制。

议案有关内容详见公司 2008 年 5 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关联交易公告》（公告编号： 2008-029 ）。

三、出席会议对象

1 、截至 2008 年 6 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2 、本公司董事、监事和高级管理人员；

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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3 、保荐机构代表；

4 、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1 、登记时间：

— — 2008 年 6 月 12 日 -6 月 13 日，上午 9 ： 00 11 ： 30 ，下午 14 ： 00 17 ： 00

2 、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3 、登记办法：

（ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2008 年 6 月 13 日下午 17 ： 00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1 、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话： 0576-89986666

传 真： 0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编： 317500

2 、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3 、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2008 年 6 月 18 日召

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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开的浙江利欧股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按

照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1 、《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008 年 5 月 28 日

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