LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 20, 2008

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-025

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浙江利欧股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相 结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议时间：

现场会议召开时间： 2008 年 6 月 5 日（星期四）上午 9 ： 30

网络投票时间： 2008 年 6 月 4 日至 2008 年 6 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008 年 6 月 5 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为： 2008 年 6 月 4 日 15 ： 00 至 2008 年 6 月 5 日 15 ： 00 期 间任意时间。

• 2 、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3 、会议召集人：公司董事会

• 4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台 , 股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  • 5 、股权登记日： 2008 年 5 月 30 日

  • 6 、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2008 年 6 月 3 日发布提示公告。

二、会议议题

• 1 、审议《关于修订公司章程的议案》

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2 、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 上述议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象

1 、截至 2008 年 5 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2 、本公司董事、监事和高级管理人员；

3 、保荐机构代表；

4 、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1 、登记时间：

— — 2008 年 6 月 2 日 -6 月 3 日，上午 9 ： 00 11 ： 30 ，下午 14 ： 00 17 ： 00

2 、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3 、登记办法：

（ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2008 年 6 月 3 日下午 17 ： 00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1 、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 5 日上 午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 。投票程序比照深圳证券交易所买 入股票的程序操作。

2 、投票代码： 362131 ； 证券简称：利欧投票

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• 3 、股东投票的具体流程

• 1 ）输入买入指令；

• 2 ）输入证券代码： 362131

• 3 ）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号， 1 元代表议案一，以此类

• 推。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	关于修订公司章程的议案	1元
2	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	2元

4 ）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

• 5 ）确认投票委托完成。

• 4 、注意事项

• 1 ）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

• 次申报为准；

• 2 ）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重

• 复表决的以第一次投票结果为准；

3 ）股东对总议案的表决包括了对议案 1 至议案 2 的全部表决。如股东先对总 议案进行表决，后又对议案 1 至 2 表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案 1 至 2 中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案 1 至 2 的部 分或全部的表决为准；

（二）采用互联网投票操作流程

• 1 、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

• 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A 、申请服务密码的流程

登陆网址： http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

• “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，

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系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B 、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话： 0755-83239016 。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进 行互联网投票系统投票。

（ 1 ）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙 江利欧股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会投票”；

（ 2 ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（ 3 ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（ 4 ）确认并发送投票结果。

• 3 、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2008 年 6 月 4 日下 午 15 ： 00 至 2008 年 6 月 5 日 15 ： 00 期间的任意时间。

4 、投票注意事项

• 1 ）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重

• 复表决的以第一次投票结果为准。

2 ）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18 ： 00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） , 点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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浙江利欧股份有限公司

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六、其他事项

• 1 、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话： 0576-89986666

传 真： 0576-86516511

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编： 317500

• 2 、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3 、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2008 年 6 月 5 日召开 的浙江利欧股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1 、《关于修订公司章程的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2 、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

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• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008 年 5 月 20 日

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