LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 24, 2021

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-015

利欧集团股份有限公司

关于公司制造业务板块进行整合的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“利欧股份”）拟出资设立利欧 集团泵业有限公司（最终名称以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“利 欧泵业集团”）对制造业务板块进行整合。

目前公司直接持有利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“利欧浙江泵业”）、 利欧集团湖南泵业有限公司（以下简称“利欧湖南泵业”）、大连利欧华能泵业有 限公司（以下简称“利欧大连泵业”）100%股权。

利欧泵业集团成立后，公司将以利欧浙江泵业、利欧湖南泵业的100%股权 对利欧泵业集团进行出资，出资完成后，利欧浙江泵业和利欧湖南泵业将成为利 欧泵业集团的全资子公司。此外，利欧湖南泵业拟对利欧大连泵业进行整合，利 欧大连泵业将成为利欧湖南泵业全资子公司。

公司于2021 年2 月24 日召开第五届董事会第三十五次会议，以8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司制造业务板块进行整合的议案》。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、利欧泵业集团基本情况

1、公司名称：利欧集团泵业有限公司（最终名称以企业登记机关最终核定 的名称为准）

• 2、注册资本：12.369 亿元人民币

• 3、注册地：浙江省温岭市

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利欧集团股份有限公司

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• 4、股权结构：利欧股份持有100%股权

• 5、经营范围：泵及相关产业（以企业登记机关最终核定的经营范围为准）

三、目的及对公司的影响

目前公司已在国内建成三大生产基地，一是利欧浙江泵业所属的浙江台州民 用泵生产基地；二是利欧湖南泵业所属的湖南湘潭工业泵生产基地；三是利欧大 连泵业所属的辽宁大连石化泵生产基地。

为了最大程度的发挥产业协同效应和规模效应，公司拟对现有的制造业务板 块进行整合。公司将以本次整合为契机，打造智能化、无边界的组织架构。本次 整合有助于公司进一步做大做强泵产业，提升利欧品牌在国内外的影响，提升公 司运营效率和市场竞争力。

四、风险提示

本次整合是公司依据战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，整合能否取 得预期的经营效果存在一定风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021 年2 月25 日

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