LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 13, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-080

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于筹划股权收购事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购事项概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或二 者相结合的方式收购宁波妍熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投 资合伙企业（有限合伙）、张地雨所持的苏州梦嘉传媒有限公司（以下简称“苏 州梦嘉”或“标的公司”）75%股权（以下简称“本次股权收购”）。公司已与标的 公司股东签署了《股权收购意向书》。

本次股权收购有关情况详见公司于2018 年7 月14 日披露在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购 意向书的公告》（公告编号：2018-076）。

二、股权收购进展情况

鉴于本次股权收购涉及的相关事项较多，尽职调查、审计、评估等工作量较 大，截至本公告披露之日，公司及有关各方仍在积极推进涉及本次股权收购的相 关工作，公司组织有关中介机构（中泰证券股份有限公司、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司）对标的公司进行 了深入、细致的现场尽职调查工作，目前，相关工作尚未完成。

往期进展公告详见公司于2018 年7 月31 日披露在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于筹划股权收购事项的进 展公告》（公告编号：2018-079）。

公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定， 及时履行信息披露义务；公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、

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利欧集团股份有限公司

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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请 广大投资者注意风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 14 日

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