LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 9, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-068 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2018 年6 月28 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018 年7 月9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代 表的100%。

在保证公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“数字营销云平台建 设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项 目”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”建设资金需求的前提下，为提 高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用公开发行可转换公司债券募 集资金70,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12 个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

有关内容详见公司于2018 年7 月10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2018-070）。

特此公告。

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利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 9 日

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