LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Feb 4, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-013

利欧集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会

核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准利欧集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]155号），批复具体内容如 下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额2,197,547,550元可转换公司债券，期 限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行 公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，在 该批复有效期内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018年2月5日

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