LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 6, 2017

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-013

利欧集团股份有限公司

关于变更独立财务顾问项目主办人的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）为利欧集团股份有限公 司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买江苏万圣伟业网络科技有限公司 和北京微创时代广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问，该项 目已经中国证监会核准并已实施完成，持续督导期截止日期为2016年12月31日（尚 需财务顾问出具2016年度持续督导工作报告）。民族证券委派孟杰先生、陈饶先生 为独立财务顾问项目主办人。

民族证券也是公司发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并 募集配套资金项目的独立财务顾问，该项目也已经中国证监会核准并已实施完成， 目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2017年12月31日。民族证券委派孟 杰先生、安勇先生为独立财务顾问项目主办人。

公司于近日收到民族证券函告，陈饶先生、安勇先生从民族证券离职，不再担 任持续督导的独立财务顾问项目主办人，为保证持续督导工作的有序进行，民族证 券委派俞君先生接替陈饶先生、安勇先生担任公司两个项目持续督导期间的独立财 务顾问项目主办人。

本次更换后，公司发行股份及支付现金购买江苏万圣伟业网络科技有限公司和 北京微创时代广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问项目主办 人为孟杰先生、俞君先生；公司发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100% 股权并募集配套资金项目的独立财务顾问项目主办人为孟杰先生、俞君先生。

特此公告。

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利欧集团股份有限公司董事会

2017年3月7日

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