LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-130

利欧集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议 和2016年第三次临时股东大会审议批准，公司拟通过定向增发的方式向共计143位股 权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元。后续王 超等6名人员因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，故最终股权激励计划授予 对象变更为137名人员，授予的限制性股票数量变更为29,934,000股，每股授予价格 为8.49元，授予日为2016年7月4日。本次授予限制性股票的上市日期为2016年8月3 日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,509,427,649 股增至 1,539,361,649股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术 （上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]1466号）核准，公司向上海智趣广告有限公司股东和特定机构投资者合计非 公开发行67,336,883股人民币普通股（A股），发行价格分别为16.17元/股和17.39 元/股。本次非公开发行新增67,336,883股股票已于2016年9月1日在中登公司深圳分 公司办理登记手续，上市日为2016年9月9日。本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项完成后，公司股份总数由1,539,361,649股增至1,606,698,532股。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换 发的《营业执照》。本次变更前，公司注册资本为1,509,427,649元人民币。本次变 更后，公司注册资本为1,606,698,532元人民币。营业执照其他内容不变。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年12月1日

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