LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 10, 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-024

利欧集团股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买上 海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金。上述事项已经公司2016 年1 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议和2016 年3 月2 日召开的2016 年第二 次临时股东大会审议通过。

2016 年3 月10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160433 号），中国 证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政 许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政 许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国 证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信 息披露义务。本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获 得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年3月11日

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