LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 15, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-131

利欧集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131） 自2015 年9 月11 日上午开市起停牌。公司于2015 年9 月18 日、9 月25 日、 10 月9 日、10 月16 日、10 月23 日、10 月30 日、11 月6 日、11 月13 日、11 月20 日、11 月27 日、12 月4 日披露了该事项的进展公告。

公司于2015 年12 月9 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案》等相关文件，具体内容详见公司2015 年12 月9 日披露于巨潮资讯网 和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉 实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业 务指引（2015 年修订）》等文件的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，公司股票将继 续停牌，预计停牌时间为自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案披露之日起不超过10 个交易日。

截止目前，深圳证券交易所尚在对公司上述发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金相关文件进行事后审核。公司股票将在深圳证券交易所完成事后审 核后申请复牌。在此期间，公司根据相关规定及时履行信息披露业务，每五个交 易日发布一次进展公告。

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利欧集团股份有限公司

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本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需提交公司股东 大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的 时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2015 年12 月16 日

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