LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 8, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-104

利欧集团股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌及进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015 年9 月11 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2015-097），公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015 年 9 月11 日上午开市起停牌。公司于2015 年9 月18 日、9 月25 日披露了《关于 重大资产重组的进展公告》。

一、本次重大资产重组的进展情况

公司拟通过发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购北京热源网络文化 传媒有限公司和上海谢与骆广告有限公司100%股权，拟聘请中国民族证券有限 责任公司为本次资产重组的财务顾问。自股票停牌以来，公司及相关各方积极推 进本次重组的各项工作。公司与交易对方就本次重组方案进行了沟通与探讨，公 司聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查及审计、评估 的准备工作。

二、延期复牌的原因

因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案的部 分内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重 大资产重组相关议案的条件，无法按照原计划在2015 年10 月9 日前披露符合要 求的重大资产重组文件并复牌。

为确保本次重组披露资料的真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行， 避免股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015 年10 月9 日开市起继续停牌，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

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利欧集团股份有限公司

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三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。 公司承诺争取在2015 年12 月9 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重 组预案（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据 重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期 复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015 年12 月9 日开市起复牌，公司 承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大 资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将根据相关规定，每5 个交易日发布一次有关本次重大资产 重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的公告为准。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

特此公告。

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