LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 6, 2015

利欧集团股份有限公司

独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项的事前认可意见

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审 阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：

本次交易方案以及拟签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易定价原则公允、 合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公 司董事会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签名：

马骏： 张翔： 赵保卿：

2015 年 4 月 27 日

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