LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 6, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-047

利欧集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之一般风险提 示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票自2015年5月7日开市起复牌。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券 简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015 年2 月13 日开市起停牌。经公司确 认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015 年3 月5 日开市起按筹划 重大资产重组事项继续停牌。

公司于2015 年5 月5 日召开了第四届董事会第十次会议并审议通过了《发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。公司披露《发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，根据相关规定，公司 股票自2015 年5 月7 日开市起复牌。

本次交易的整体方案为：公司通过发行股份及支付现金方式向江苏万圣伟业网 络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中 心（有限合伙）购买其合计持有的万圣伟业100%股权；向北京微创时代广告有限公 司（以下简称“微创时代”）股东何若萌、刘璐购买其合计持有的微创时代100%股 权并募集配套资金。本次发行募集的配套资金将用于支付购买交易标的现金对价和 相关发行费用并补充上市公司流动资金。具体方案详见公司2015 年5 月7 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定， 如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易 被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

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利欧集团股份有限公司

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本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2015年5月7日

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