LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-040

利欧集团股份有限公司

关于签署《股权收购意向书》暨筹划重大资产重组的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证 券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015 年2 月13 日开市起停牌。经公 司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015 年3 月5 日开市起 按筹划重大资产重组事项继续停牌。

公司于2015 年3 月8 日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于 筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2015 年4 月17 日，公司分别与标的公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以 下简称“万圣伟业”）的股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙） 和标的公司北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）的股东何若萌、 刘璐签订了《股权收购意向书》。《股权收购意向书》签署后，上述标的公司的股 东给予公司独家谈判权，即，在《股权收购意向书》签署之日起180 日内不与公 司以外的其他主体洽谈股权出售事宜。在《股权收购意向书》签署后3 个工作日 内，公司将分别支付万圣伟业股东和微创时代股东排他费用人民币12,000 万元 和4,000 万元。上述排他费用待正式签署《股权转让合同》后将冲抵股权转让款 项。

截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在 抓紧对涉及重大资产重组的相关资产进行审计、评估。本次重大资产重组尚存在 不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票 继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。

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利欧集团股份有限公司

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特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2015 年4 月18 日

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