LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-034

利欧集团股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌及进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证 券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015 年2 月13 日开市起停牌。经公 司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015 年3 月5 日开市起 按筹划重大资产重组事项继续停牌。

公司于2015 年3 月8 日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于 筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动本次重大资产重组所涉及 的尽职调查、审计、评估等各项工作，目前已取得重要进展。公司原预计于2015 年4 月3 日开市起复牌。由于相关准备工作尚未完成，为做到信息披露的真实、 准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票 将于2015 年4 月2 日开市起继续停牌。公司累计停牌时间原则上不超过3 个月。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。 公司承诺争取不晚于2015 年6 月4 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重 组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或 报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据 重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期 复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015 年6 月4 日开市时起复牌，公 司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 12] intentionally omitted <==

公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大 资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将根据相关规定，每5 个交易日发布一次有关本次重大资产 重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登 的公告为准。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2015 年4 月2 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2