LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 26, 2022

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-065

利欧集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2022 年10月21日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年10月26日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

有关内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年 三季度报告》（公告编号：2022-067）。

二、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定，公司董事 会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 26 日为预留授 予日，向符合条件的 152 名激励对象授予 1,294.59 万份预留股票期权，行权价格为 1.55 元/份。

有关内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国

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证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励 对象授予部分预留股票期权的公告》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2022年10月27日

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