LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-070

利欧集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021 年11月10日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年11月15日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如 下决议：

一、 审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司2021年11月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子 公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2021-071）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年11月17日