LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-018

利欧集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月6日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订涉及事项为董事会董事人数变更，具体内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1名，可设副董事长1名。	第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1名，可设副董事长1名。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2021 年3 月9 日

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