LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件以及《利欧集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，我们作为利欧 集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度， 基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下：

一、关于修订公司章程的议案

我们认为，本次公司修订章程结合了公司实际情况，有利于提高公司内部管 理效率，推进公司整体有序运作，符合相关法律法规的要求，不存在损害投资者 利益的情形。我们同意对公司章程进行修订。

二、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担 任公司非独立董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

我们同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。

三、关于选举第六届董事会独立董事的议案

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担 任公司独立董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。王呈斌先生、彭涛先生已取得独立董事任职资格证书。袁渊先生尚未取 得独立董事任职资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。

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利欧集团股份有限公司

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我们同意提名王呈斌先生、彭涛先生、袁渊先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。

四、关于调整独立董事薪酬的议案

公司本次调整独立董事薪酬充分考虑了行业薪酬水平，是结合公司实际情况

制定的，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关于购买董监高责任险的议案

公司拟为董事、监事及高级管理人员等人员购买责任险，有利于更好地保障 公司及员工的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。 本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合《上市公司治理准则》等相关规定。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

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利欧集团股份有限公司

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（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十

六次会议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签名：

王呈斌：

彭 涛：

吴 非：

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