LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-005

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2021年1月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年1月25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如 下决议：

一、 审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2021 年 1 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与专业 投资机构合作投资的公告》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年1月26日

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