LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-059

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2020年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年4月26 日以现场表决方式召开。现场会议召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国 际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如 下决议：

一、 审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》之“第三节 公司业务概要” 和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 本报告期，公司实现营业收入1,403,262.42万元，同比增长14.55%；实现归属

于上市公司股东的净利润30,760.94万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

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损益的净利润13,412.92万元，实现扭亏为盈。

报告期末，公司总资产为1,332,256.73万元，较期初减少6.01%；归属于上市公 司股东的所有者权益为813,263.15万元，较期初增加18.07%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2019年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年 度报告摘要》（公告编号：2020-062）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年年度 报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-063）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕4109号）及中泰证券股份有限 公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2019年度募集资金 存放与使用情况的核查意见》。

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该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 （天健审〔2020〕4110号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务 所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘用 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-064）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 同意 2020 年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过 65.29 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公 司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意 2020 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保不 超过 81.55 亿元人民币，即，2020 年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股 子公司的担保余额不超过 81.55 亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内， 授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

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国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司提供担保的 公告》（公告编号：2020-065）。

• 十一、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

• 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-066）。

  • 该议案需提交公司股东大会审议批准。

  • 十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

• 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

• 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更 公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-067）。

  • 该议案需提交公司股东大会审议批准。

  • 十三、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

• 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关

• 联董事王相荣、王壮利回避表决。

• 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

• 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-068）。

  • 十四、审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》

• 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

• 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展 远期外汇交易的公告》（公告编号：2020-069）。

  • 十五、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》

  • 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

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国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第 一季度报告正文》（公告编号：2020-070）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年 第一季度报告全文》。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变 更的公告》（公告编号：2020-071）。

十七、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分 资产的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计 提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2020-072）。

十八、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号:2020-073）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

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