LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 24, 2020

利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规范性文件以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的 有关规定和要求，我们作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十 六次会议审议的《关于提前赎回“利欧转债”的议案》发表独立意见如下：

公司本次提前赎回已发行的可转换公司债券，符合《上市公司证券发行管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则（2018 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《利欧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的有关规定，同时履行 了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司按照可转换公司债券面值加上当期应计利息的价格赎回 在赎回登记日登记在册的全部“利欧转债”。

（以下无正文）

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利欧集团股份有限公司

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（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

王呈斌：

彭 涛：

吴 非：

日期：2020 年 2 月 24 日

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