LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-064 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019 年5月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年5月24日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 5 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展 远期外汇交易的公告》（公告编号：2019-065）。

利欧集团股份有限公司董事会 2019年5月25日

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