LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-046 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2019 年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月25日以 现场表决的方式召开，现场会议的召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国 际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月27日刊登于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要” 和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

三、 审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 本报告期，公司实现营业收入 1,225,003.86 万元，同比增长 15.87%。其中，主

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营业务收入 1,220,262.45 万元，同比增长 15.92%；实现归属于上市公司股东的净利 润-185,950.81 万元，同比下降 541.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-196,691.39 万元，同比下降 743.02%。

报告期末，总资产为 1,417,455.78 万元，较期初增加 6.22%；归属于上市公司 股东的所有者权益为 688,770.11 万元，较期初减少 9.33%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年 度报告摘要》（公告编号：2019-048）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年年度 报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、 审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度，本公司母公司实现净利 润-23,888,244.52 元，加上母公司年初未分配利润 791,298,709.87 元，减去 2017 度 现金分红 61,466,502.59 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 705,943,962.76 元。截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 -254,461,032.54 元（合并）。

根据公司实际经营情况及公司章程规定，董事会经审议决定 2018 年度不进行 利润分配也不以资本公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年度内部控制评价报告》。

七、 审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4941 号）及中泰证券股份有 限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2018 年度募集资 金存放与使用情况之专项核查报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、 审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报 告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 （天健审〔2019〕4940号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事 务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计 机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、 审议通过《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意 2019 年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过 46.84 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公 司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意 2019 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保不

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超过 99.60 亿元人民币，即，2019 年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股 子公司的担保余额不超过 99.60 亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内， 授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关对外担保的内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司 提供担保的公告》（公告编号：2019-049）。

十一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变 更的公告》（公告编号:2019-050）。

十二、 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-051）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2019-052）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、 审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关

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联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年日常 关联交易预计的公告》（公告编号:2019-053）。

十五、 审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事 项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对带强调 事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

十六、 审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向参股 公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号:2019-054）。

十七、 审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度 报告正文》（公告编号：2019-055）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第一季度 报告全文》。

十八、 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年 度股东大会的通知》（公告编号:2019-056）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018

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年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2018年度述职报告》。

利欧集团股份有限公司董事会 2019年4月27日

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