LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 14, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-033 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019 年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年3月14 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的公告》（公告编号：2019-034） 详见 2019 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上相关公告。

二、 审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）详见2019 年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

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利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司董事会 2019年3月15日

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