LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 11, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-093

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2018 年9 月5 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018 年 9 月11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于签署框架协议暨股权收购的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于签署框架协议暨股权收购的公告》（公告编号：2018-092）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日

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