LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份编号：2018-072

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2018 年7 月6 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018 年 7 月12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于出售控股子公司部分股份暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

有关内容详见公司于2018 年7 月13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售控股子公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号:2018-074）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日

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