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LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018
Apr 26, 2018
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Board/Management Information
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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利欧集团股份有限公司
独立董事2017 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2017 年度，在本人的任期内，公司召开了4 次董事会、2 次股东大会，会议 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公 司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2017 年度本人出席董事会、股 东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事会2017年任 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | |||||
| 期内召开次数 | 席次数 | 次数 | 数 | 亲自出席会议 | ||
| 张翔【注】 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
注：张翔因个人原因于2017 年04 月21 日离任公司独立董事。
2、出席股东大会会议的情况：
| 股东大会2017年任期内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | 列席次数 | |||
| 召开次数 | |||||
| 张翔 | 独立董事 | 2 | 0 | ||
| 二、发表独立意见的情况 | |||||
| 序号 | 时间 | 事项 | |||
| 1 | 2017年2月9日 | 独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙） |
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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| 放弃超额完成业绩的奖励的独立意见 | ||
|---|---|---|
| 2 | 2017年3月23日 | 关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的独立意见 |
| 3 | 2017年3月30日 | 独立董事关于公开发行可转换公司债券的独立意见 |
| 4 | 独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见 |
|
| 5 | 独立董事关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的独立意见 |
|
| 6 | 独立董事对相关事项的独立意见 | |
| 7 | 2017年4月19日 | 独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作 中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时 掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报 刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生 产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的 建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注 相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有 关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行 使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等 相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化 意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最 新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解， 不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决 策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和 公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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地获得相关信息。
五、其他工作
2017 年度任期内，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有 独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员 会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及 年审会计师等进行商议，确定2016 年度审计工作计划。在审计过程中，本人按 照计划持续关注公司2016 年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在 会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书 面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2017 年度，本人作为审计委员会委员，本人参加了2 次会议，听取审计部 的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为战略决策委员会委员，积极履行 战略决策委员会的各项职责，为公司经营管理献计献策。
六、本人联系方式
以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员 等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心 感谢！
述职人：张翔 2018 年 4 月 27 日
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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利欧集团股份有限公司
独立董事2017 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2017 年度公司共召开11 次董事会、5 次股东大会，会议的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事 会会议审议的相关议案均表示同意。2017 年度本人出席董事会、股东大会会议 的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事会2017 | 亲自出席 | 委托出席 | 是否连续两次未 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | 缺席次数 | ||||
| 年召开次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | |||
| 赵保卿 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
2、出席股东大会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 股东大会2017年召开次数 | 列席次数 |
|---|---|---|---|
| 赵保卿 | 独立董事 | 5 | 0 |
二、发表独立意见的情况
| 序号 | 时间 | 事项 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年2月9日 | 独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙） 放弃超额完成业绩的奖励的独立意见 |
| 2 | 2017年3月23日 | 关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的独立意见 |
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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| 3 | 2017年3月30日 | 独立董事关于公开发行可转换公司债券的独立意见 |
|---|---|---|
| 4 | 独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见 | |
| 5 | 独立董事关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的独立意见 | |
| 6 | 独立董事对相关事项的独立意见 | |
| 7 | 2017年4月19日 | 独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见 |
| 8 | 2017年8月30日 | 独立董事关于相关事项的独立意见 |
| 9 | 2017年9月11日 | 独立董事对相关事项的独立意见 |
| 10 | 2017年11月10日 | 独立董事关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的独立意见 |
| 11 | 2017年11月24日 | 独立董事对内部控制审计报告的独立意见 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作 中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时 掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报 刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生 产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的 建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注 相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有 关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行 使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等 相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化 意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最 新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解， 不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决 策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和 公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时 地获得相关信息。
五、其他工作
2017 年度，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘 请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属提名委员会、审计委员会委员，积极履行各项职 责，主要工作如下：
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及 年审会计师等进行商议，确定2016 年度审计工作计划。在审计过程中，本人按 照计划持续关注公司2016 年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在 会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书 面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2017 年度，本人作为审计委员会委员，本人参加了4 次会议，每季度听取 审计部的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为提名委员会委员，根据公 司实际需要，积极履行各项职责。
六、本人联系方式
邮箱：[email protected]
以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员 等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心 感谢！
述职人：赵保卿 2018 年 4 月 27 日
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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利欧集团股份有限公司
独立董事2017 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2017 年度公司共召开11 次董事会、5 次股东大会，会议的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事 会会议审议的相关议案均表示同意。2017 年度本人出席董事会、股东大会会议 的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事会2017 | 亲自出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 是否连续两次未 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | 缺席次数 | |||||||
| 年召开次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | ||||||
| 马骏 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | |||
| 2、出席股东大会会议的情况： | |||||||||
| 董事姓名 | 具体职务 | 股东大会2017年召开次数 | 列席次数 | ||||||
| 马骏 | 独立董事 | 5 | 1 |
二、发表独立意见的情况
| 序号 | 时间 | 事项 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年2月9日 | 独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙） 放弃超额完成业绩的奖励的独立意见 |
| 2 | 2017年3月23日 | 关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的独立意见 |
| 3 | 2017年3月30日 | 独立董事关于公开发行可转换公司债券的独立意见 |
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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| 4 | 独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见 | |
|---|---|---|
| 5 | 独立董事关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的独立意见 | |
| 6 | 独立董事对相关事项的独立意见 | |
| 7 | 2017年4月19日 | 独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见 |
| 8 | 2017年8月30日 | 独立董事关于相关事项的独立意见 |
| 9 | 2017年9月11日 | 独立董事对相关事项的独立意见 |
| 10 | 2017年11月10日 | 独立董事关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的独立意见 |
| 11 | 2017年11月24日 | 独立董事对内部控制审计报告的独立意见 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作 中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时 掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报 刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生 产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的 建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注 相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有 关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行 使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等 相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化 意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最 新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解， 不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决 策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时 地获得相关信息。
五、其他工作
2017 年度，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘 请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极履行 各项职责，主要工作如下：
2017 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员审议了董事和高级管理人员 2016 年度的薪酬情况。作为提名委员会委员，根据公司实际需要，积极履行各 项职责。
六、本人联系方式
以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员 等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心 感谢！
述职人：马骏 2018 年 4 月 27 日
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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利欧集团股份有限公司
独立董事2017 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2017 年度公司共召开7 次董事会、3 次股东大会，会议的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事 会会议审议的相关议案均表示同意。2017 年度本人出席董事会、股东大会会议 的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事会2017 | 亲自出席 | 委托出席 | 是否连续两次未 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | 缺席次数 | ||||
| 年召开次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | |||
| 王呈斌【注】 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
注：王呈斌于2017 年04 月21 日任公司独立董事。
2、出席股东大会会议的情况：
| 董事姓名 | 董事姓名 | 具体职务 | 具体职务 | 股东大会2017年召开次数 | 列席次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王呈斌 | 独立董事 | 3 | 0 | ||
| 二、发表独立意见的情况 | |||||
| 序号 | 时间 | 事项 | |||
| 1 | 2017年8月30日 | 独立董事关于相关事项的独立意见 | |||
| 2 | 2017年9月11日 | 独立董事对相关事项的独立意见 | |||
| 3 | 2017年11月10日 | 独立董事关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的独立意见 |
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利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
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4 2017年11月24日 独立董事对内部控制审计报告的独立意见
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作 中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时 掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报 刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生 产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的 建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注 相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有 关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行 使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等 相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化 意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最 新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解， 不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决 策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和 公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时 地获得相关信息。
五、其他工作
2017 年度任期内，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有 独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员 会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
第 11 页 共 12 页
利欧集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及 年审会计师等进行商议，确定2017 年度审计工作计划。在审计过程中，本人按 照计划持续关注公司2017 年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在 会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书 面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2017 年度，本人作为审计委员会委员，本人参加了2 次会议，听取审计部 的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为战略决策委员会委员，积极履行 战略决策委员会的各项职责，为公司经营管理献计献策。
六、本人联系方式
以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员 等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心 感谢！
述职人：王呈斌 2018 年 4 月 27 日
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