LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-025

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018 年4 月3 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如 下决议：

一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定 及公司2016 年度股东大会的授权，公司董事会同意公司于本议案审议通过之日起申 请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

二、审议通过《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签 署监管协议的议案》

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司 法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规 定，公司董事会同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协 议，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并授权公司董事长与 保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

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利欧集团股份有限公司

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三、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2018 年4 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资 子公司开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2018 年4 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全 资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的公告》（公告编号：2018-027）。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2018 年4 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2018年4月4日

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