LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-004

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于 2018 年1 月8 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018 年1 月13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温 岭市东部产业集聚区第三街1 号公司会议室。会议应出席董事9 名，实际出席9 名， 其中董事郑晓东、莫康孙以通讯表决的方式参会。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、郑晓东先生、刘春先生、陈 林富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

公司董事会中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。

原董事莫康孙先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司 董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他任何职务。公司董事会对莫康孙先生 在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

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同意提名王呈斌先生、彭涛先生、吴非先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。

第五届董事会独立董事候选人简历详见附件二。

本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。独立董事候选人任职 资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审 议。

原独立董事马骏先生、赵保卿先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后， 不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对马骏先 生、赵保卿先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的 感谢。

三、 审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 本议案尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司2018年1月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年 （2018-2020年）股东回报规划》（公告编号：2018-006）。

四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2018年1月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2018年1月16日

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附件一

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王相荣，男，中国国籍，获新加坡永久居留权，1972 年2 月生，本科学历。 2001 年5 月至2005 年1 月，任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理，2005 年 2 月至今任公司董事长，2009 年8 月至今兼任公司总经理，现兼任浙江利欧控股集 团有限公司董事长，台州新科环保研究所有限公司执行董事，温岭市利恒机械有限 公司执行董事，温岭利欧贸易有限公司执行董事，台州利欧矿业投资有限公司执行 董事，温岭市广源房地产开发有限公司董事，上海磊利汽车贸易有限公司监事，天 台佳合企业管理有限公司董事，曙光装配式建筑有限公司董事，浙江商大创业园管 理有限公司董事，青创投资管理有限公司董事，温岭民营企业投资有限公司董事长， 浙江大农实业股份有限公司董事，上海智趣广告有限公司董事，利欧（大连）工业 泵技术中心有限公司执行董事，上海漫酷广告有限公司董事长，上海氩氪广告有限 公司董事长，银色琥珀文化传播（北京）有限公司董事长，江苏万圣伟业网络科技 公司董事长，北京微创时代广告有限公司董事长，利欧集团数字科技有限公司董事 长，温岭市利欧小额贷款有限公司董事长，温岭市青商大厦企业管理有限公司监事。 王相荣先生持有公司849,837,033 股股份，为公司控股股东、实际控制人,是公司股 东王壮利先生（持有公司671,863,819 股股份，占总股份的12.02％）的胞兄，与 其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王相荣先生不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王相荣先 生不属于“失信被执行人”。

2、王壮利，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年7 月生，大学学历， 工程师。2001 年5 月至2005 年1 月，任浙江利欧电气有限公司监事、副总经理，

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2005 年2 月至2011 年5 月任公司董事、副总经理，2011 年5 月至今任公司副董事 长，现兼任浙江利欧控股集团有限公司董事，温岭利恒担保有限公司董事，温岭民 营企业投资有限公司董事，台州新科环保研究所有限公司监事，台州利欧环保新材 料有限公司执行董事兼总经理，浙江利欧环保科技有限公司监事，温岭利欧贸易有 限公司监事，温岭市利恒机械有限公司监事，台州利欧矿业投资有限公司监事，台 州市路桥黄礁岛开发有限公司执行董事，长沙美能电力设备股份有限公司董事，浙 江利欧环境科技有限公司董事长，北京利欧水务有限公司执行董事，浙江利欧水务 科技有限公司执行董事，大连利欧华能泵业有限公司董事长，利欧集团浙江泵业有 限公司董事。王壮利先生持有公司671,863,819 股股份，是公司控股股东、实际控 制人王相荣先生的胞弟，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。 王壮利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民 法院网查询，王壮利先生不属于“失信被执行人”。

3、张旭波，男，中国国籍，获匈牙利永久居留权，1969 年9 月生，硕士研究 生学历。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部及中银国际证券有限责任公司 投资银行部，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，公司上海分公司总经理，兼 任浙江大农实业股份有限公司董事，温岭市利欧小额贷款有限公司董事，温岭市信 合担保有限公司副董事长，上海漫酷广告有限公司董事，上海氩氪广告有限公司董 事，银色琥珀文化传播（北京）有限公司董事，江苏万圣伟业网络科技公司董事， 北京微创时代广告有限公司董事，上海智趣广告有限公司董事，利欧集团数字科技 有限公司董事，北京盛夏星空影视传媒股份有限公司董事。张旭波先生持有公司 23,919,432 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股 份的股东不存在关联关系。张旭波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易

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所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。经公司在最高人民法院网查询，张旭波先生不属于“失信被执行人”。

4、郑晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年9 月生，硕士研究生 学历。曾任职于长城宽带、好耶网络等网络与营销公司，并曾担任好耶广告网络华 东区总经理，副总经理等职务，2009 年底联合创办上海聚胜万合广告有限公司。现 任上海智趣广告有限公司董事长，上海氩氪广告有限公司董事，银色琥珀文化传播 （北京）有限公司董事，江苏万圣伟业网络科技公司董事，北京微创时代广告有限 公司董事，上海漫酷广告有限公司董事、总经理，利欧集团数字科技有限公司总经 理、董事，上海聚胜万合广告有限公司总经理、执行董事，江西聚胜广告有限公司 总经理、执行董事，上海利柯网络科技有限公司执行董事，上海聚嘉网络技术有限 公司执行董事，利欧聚合广告有限公司执行董事，上海易合广告有限公司执行董事， 上海漫酷网络技术有限公司执行董事，上海聚效文化传播有限公司执行董事，北京 热源网络文化传媒有限公司董事，天津世纪鲲鹏新媒体有限公司董事，奇思互动（北 京）广告有限公司董事，杭州碧橙网络技术有限公司董事，上海益家互动广告有限 公司董事，天津异乡好居网络技术有限公司董事，上海青稞投资合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人。郑晓东先生持有公司62,701,480 股股份，与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。郑晓东先生 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监 会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询， 郑晓东先生不属于“失信被执行人”。

5、刘春，男，中国国籍，1967 年12 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学

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历。曾任中央电视台新闻中心执行制片人、策划、编导，凤凰卫视中文台执行台长， 搜狐公司副总裁、搜狐网总编辑、搜狐视频公司总裁、爱奇艺高级副总裁，现任江 苏中南影业有限公司总裁、董事，北京卓然影业有限公司董事。刘春先生长期任职 于传媒和互联网行业，是电视界和视频网站的领军人物。刘春先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联 关系。刘春先生未不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高 人民法院网查询，刘春先生不属于“失信被执行人”。

6、陈林富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1963 年10 月生，大专学历， 曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司 财务部经理，现任本公司财务总监，同时担任第三届中共利欧集团股份有限公司委 员会书记、浙江利欧（香港）有限公司执行董事、利欧集团浙江泵业有限公司监事。 陈林富先生持有公司24,479,204 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林富先生不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入 措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规 被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈林富先生不属 于“失信被执行人”。

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附件二

第五届董事会独立董事候选人简历

1、王呈斌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院经贸 管理学院教授、博士、高级经济师，中共党员。现任浙江（台州）小微金融研究院 执行院长、台州市经济学会副会长、台州市统计学会副会长、利欧集团股份有限公 司独立董事、浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事、绿田机械股份有限公 司独立董事。王呈斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持 有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王呈斌先生不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入 措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规 被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王呈斌先生不属 于“失信被执行人”。王呈斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、彭涛，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中 国注册会计师、中共党员。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计 师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、 法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工 集团有限责任公司担任过常务副总经理、董事会副董事长、董事会董事长、总经理 等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江金聚唐电子 商务有限公司副总裁等。现任杭州同家资本管理有限公司、杭州隆启投资管理有限 公司副总裁、报喜鸟控股股份有限公司独立董事、北京东华宏泰科技股份有限公司 独立董事、浙江大维高新股份有限公司独立董事。彭涛先生未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。 彭涛先生士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上

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市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民 法院网查询，彭涛先生不属于“失信被执行人”。彭涛先生已取得中国证监会认可的 独立董事资格证书。

3、吴非，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家法律职业资 格，中共党员。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上 海证券交易所监管员。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚 信息技术有限公司董事长、山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桃李面包股 份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、青海互助青稞酒股份 有限公司独立董事。吴非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴非先生士不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场 禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴非先生不 属于“失信被执行人”。吴非先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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