LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2017

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份公告编号：2017-117

利欧集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2017年11月4日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2017 年11月10日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王相荣和王壮利回避表决。有关内容详见公司2017年11月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-116）。

二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年11月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-118）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2017年11月11日

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