LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司

独立董事关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定， 作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次董事会 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立判 断，发表如下独立意见：

公司终止参与投资设立并购基金暨关联交易的事项符合公司和全体股东的 利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决， 议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们 同意公司终止参与投资设立并购基金暨关联交易的事项。

本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时，与 上述交易事项的关联股东应回避表决。

（以下无正文）

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利欧集团股份有限公司

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（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于终止参与投资设立并 购基金暨关联交易的独立意见》签字页）

独立董事签名：

赵保卿：________________

王呈斌：________________

马 骏：________________

日期：2017 年 11 月 10 日

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