LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-107

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于 2017年10月20日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2017 年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017 年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告正文》（公告编 号：2017-109）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整限制性股票回购价格和回购数 量的公告》（公告编号：2017-110）。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2017-111）。

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利欧集团股份有限公司

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四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程 的公告》（公告编号：2017-112）。

五、审议通过《关于上海漫酷等三家子公司2016年度承诺业绩实现情况的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。董 事郑晓东回避表决。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2017〕8227 号”《上 海漫酷广告有限公司2016 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、“天健审〔2017〕 8224 号”《江苏万圣伟业网络科技有限公司2016 年度承诺业绩实现情况专项审核 报告》、“天健审〔2017〕8226 号”《北京微创时代广告有限公司2016 年度承诺 业绩实现情况专项审核报告》，2016 年度，上述三家公司的审核税后净利润均超过 各自的业绩承诺指标。

专项审核报告的具体内容详见公司于2017 年10 月30 日刊登于巨潮资讯网上的 《上海漫酷广告有限公司2016 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、《江苏万圣 伟业网络科技有限公司2016 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、《北京微创时 代广告有限公司2016 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2017年10月30日

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