LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-051

利欧集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将 于2017 年6 月14 日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的 提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会 和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行 相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 的正常运营。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017 年6 月13 日

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