LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份公告编号：2016-109

利欧集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2016年9月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016 年9月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2016年9月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-110）。

二、审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年9月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-111）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年9月27日

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