LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

利欧集团股份有限公司

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利欧集团股份有限公司

独立董事关于参与投资设立并购基金

暨关联交易事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定， 作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次董事会 《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》进行了 审核，基于独立判断，发表如下独立意见：

公司本次参与投资设立专项投资基金，能充分利用合作方的投资经验及资 源，并购海外市场处于稳定成长期且排名靠前的互联网技术型企业，有利于降低 投资并购的风险，符合公司的利益。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对 公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易 履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

独立董事签名：

赵保卿：

张 翔：

马 骏：

日期：2016 年 8 月 23 日

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