LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-092

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2016年8月17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016 年8月23日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协 议的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关 联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2016年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟共同投资设立并购基金暨关 联交易并签署合作框架协议的公告》（公告编号：2016-093）。

二、 审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第五次临时股东大 会的通知》（公告编号：2016-094）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2016年8月24日

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