LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-076

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2016年6月29日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016 年7月4日下午16：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于对<第一期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2016 年7 月6 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对< 第一期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的公告》（公告编号：2016-077）。

二、审议通过《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司已符合《利欧集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草 案）》规定的各项授予条件，经公司股东大会授权，董事会确定以2016年7月4日作 为公司第一期限制性股票激励计划的授予日，向138名激励对象授予2,998.40万股的 限制性股票。具体内容详见公司2016年7月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于向激励对象授予第一期限制性股票的公告》（公告编号：2016-078）。

公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对本 议案发表了独立意见。

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利欧集团股份有限公司

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特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2016年7月6日

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