LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-060

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2016年6月6日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年6 月13日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江 省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关 联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2016年6月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资设立并购基金暨关联 交易的公告》（公告编号：2016-061）。

二、 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年6月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2016-062）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2016年6月14日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页