LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 2, 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-045

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议 于2016 年4 月23 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议 于2016 年4 月29 日上午9：30 以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议 的召开地点为上海普陀区中山北路3300 号环球港B 座40 楼公司会议室。会议应 出席董事8 名，实际出席8 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资北京车和家信息技术有限责任公司的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016 年5 月3 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于投资北京车和家信息技术有限责任公司的公告》（公告编号：2016-046）。

特此公告。

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