LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

独立董事对关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议审 议的关联交易议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

本次温岭市利欧小额贷款有限公司减资的审议、决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定；不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交易 时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次减资有 利于降低公司的投资风险，符合公司和全体股东的利益。

独立董事签名：

赵保卿：

• 马 骏：

• 张 翔：

2015 年 3 月 30 日

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